SAS agiliza la investigación de delitos financieros

Las investigaciones de los delitos financieros serán más ágiles y eficientes con la última versión de la solución de gestión de casos de SAS.

SAS ha presentado Enterprise Case Management, una solución que proporciona más potencia, flexibilidad y automatización de tareas para acelerar las investigaciones sobre delitos financieros. Lanzada a finales de 2009, la última versión de SAS Enterprise Case Management incluye novedades tales como el control de versiones históricas, la integración de análisis de redes sociales, servicio de búsqueda Web y notificación de eventos. Gracias al control de las versiones históricas, los investigadores pueden ver automáticamente los cambios realizados en las versiones anteriores lo que les ahorra tiempo al eliminar la revisión manual entre las versiones y les hace más sencillo realizar el seguimiento de los cambios clave, como el número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección postal, etc. Gracias a la visualización del análisis de las redes sociales, SAS Enterprise Case Management ayuda a los usuarios a ver más fácilmente la red de individuos relacionados con el caso y proporcionar una información más completa y una visión más integral de los clientes. La visualización automatizada de la red ayuda a los investigadores a entender mejor las alertas relacionadas con posibles delitos en las distintas líneas de productos o redes del crimen organizado, revelando información crítica que de otro modo, podría haber sido pasada por alto. La nueva funcionalidad de notificación de eventos facilita que los investigadores que están sobre el terreno puedan recibir un email o mensaje de texto sobre cambios en los casos, ayudándoles a estar al día sobre los progresos y a focalizarse en la información relevante. La gestión de casos, la columna vertebral de la documentación de investigaciones, proporciona información para los informes financieros, como pérdidas por fraude, y es la fuente principal para cumplimentar los informes de cumplimiento regulatorio.

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